Das Europäische Parlament hat eine Reihe von Regeln genehmigt, die darauf abzielen, Verstöße gegen EU-Sanktionen zu bekämpfen, strenge strafrechtliche Sanktionen einzuführen und die Durchsetzung in den 27 Mitgliedsstaaten zu harmonisieren.
Die neue Gesetzgebung, die mit 543 Stimmen dafür, 45 dagegen und 27 Enthaltungen verabschiedet wurde, kommt aufgrund wachsender Bedenken über unterschiedliche nationale Ansätze zustande, die es bisher ermöglicht haben, Schlupflöcher in der Umsetzung von EU-Sanktionsregimen bestehen zu lassen.
Im Mittelpunkt der Richtlinie steht eine einheitliche Definition dessen, was als Verstoß gegen Sanktionen gilt, einschließlich Handlungen wie dem Versäumnis, Gelder einzufrieren, das Ignorieren von Reiseverboten oder Waffenembargos, der Transfer von Geldern an sanktionierte Personen oder Einrichtungen und der Abschluss von Geschäften mit staatseigenen Unternehmen von Ländern, die von Sanktionen betroffen sind.
Bemerkenswert ist, dass die Regeln ausdrücklich für Krypto-Dienstleister gelten und es als Verstoß gilt, verbotene kryptobezogene Dienstleistungen wie Krypto-Wallets oder die Einfrierung von Vermögenswerten für sanktionierte Einrichtungen anzubieten.
Besonders wichtig ist, dass die Regeln das Umgehen von Sanktionen unter Strafe stellen und es als strafbare Handlung betrachten, Gelder zu verbergen oder zu transferieren, die eingefroren werden sollen, den wahren Eigentumsbesitz von Vermögenswerten zu verschleiern oder erforderliche Informationen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Sanktionen nicht zu melden.
Gemäß der neuen Richtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Mindeststrafen für Verstöße gegen Sanktionen einzuführen, darunter Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren. Unternehmen, die für solche Verstöße verurteilt werden, könnten erhebliche Geldbußen erhalten, wobei Richter befugt sind, Strafen basierend entweder auf dem weltweiten Jahresumsatz der strafenden Einrichtung oder auf vorher festgelegten Höchstbeträgen zu verhängen.