Wie eine Verurteilung wegen Geldwäsche durch eine Bitcoin-Mixer-Transaktion angefochten werden könnte

An vielleicht dem ersten Frühlingstag des Jahres in Washington D.C., nachdem er drei Jahre in Bundeshaft verbracht hatte, wurde am Dienstag der russisch-schwedische Staatsbürger Roman Sterlingov wegen vier Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem mittlerweile eingestellten Bitcoin-Mischdienst Bitcoin Fog verurteilt. Das Strafmaß ist für den 15. Juli festgesetzt und ihm drohen Jahrzehnte im Gefängnis wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche und unregistriertem Geldtransfer.

Tor Ekeland, eine bekannte Größe in der Verteidigung mutmaßlicher Computerkrimineller, teilte CoinDesk in einem Telefoninterview mit, dass die Verteidigung die Entscheidung anfechten will. Das Hauptproblem ist eine Frage der Zuständigkeit; bis zu seiner Festnahme in Los Angeles im April 2021 war der Angeklagte noch nie in den USA gewesen.

"Das ist erst der Halbzeitpunkt", sagte Ekeland und wies darauf hin, dass er die Entscheidung der Jury erwartet und respektiert habe und dass die Gewinnquoten von Bundesstrafverfahren über 99% liegen. Ekelands Hauptargument ist, dass das Justizministerium den Fall anstrengen konnte, nachdem das IRS, das an der jahrzehntelangen Untersuchung beteiligt war, den Kundenservice von Bitcoin Fog kontaktiert hatte und gefragt hatte, ob es eine gute Plattform wäre, um Gelder aus dem Drogenhandel zu waschen.

"Der Geldfluss ist nicht dasselbe wie der Kontrollfluss", sagte Ekeland und diskutierte über eine bestimmte Reihe von Transaktionen, die angeblich Sterlingov mit dem Domainregistrierer von Bitcoin Fog verknüpfen. Er schlug vor, dass Sterlingov im Jahr 2011, der seinen Lebensunterhalt mit dem Handel von Bitcoin finanzierte, Bitcoin an die Personen verkauft haben könnte, die Bitcoin Fog gestartet hatten.

Dies ist ein Punkt, den J.W. Verret, außerordentlicher Professor an der Antonin Scalia Law School der George Mason University, in einem Cointelegraph-Artikel hervorhob, indem er feststellte, dass "Sterlingov möglicherweise Bitcoin an jemanden verkauft hat, der die Bitcoin Fog-Website gekauft hat, oder dass jemand später Bitcoin an jemanden verkauft hat, der es dann an jemand anderen verkauft hat".

Fragen zur Blockchain-Analyse beiseite, sagte Price, dass seine Ermittlungen beim IRS "altmodische Polizeiarbeit" waren. Der Fall dauerte ein Jahrzehnt, "wir waren auf der ganzen Welt unterwegs, haben alle möglichen Ermittlungsschritte unternommen, Unterlagen geprüft, alle verfügbaren Werkzeuge genutzt", sagte er.