Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten in Massachusetts hat am Mittwoch eine zivilrechtliche Vermögensabschöpfungsklage eingereicht, um 2,3 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen an 37 Opfer von Online-Betrug und -Betrug zurückzuführen.
Die Kryptowährungen – darunter fast 300.000 USDC, 1,5 Millionen USDT, 102.000 TRX, 3.000 SOL und 14.000 ADA – wurden im Januar aus zwei Binance-Konten beschlagnahmt, nachdem im vergangenen Frühjahr eine Untersuchung zu einem „Schlachtung von Schweinen“ genannten Betrug durchgeführt worden war, der es auf einen Bewohner von Massachusetts abgesehen hatte. Das Opfer des Betrugs wurde getäuscht und übergab 400.000 US-Dollar an die Betrüger, die die Gelder auf andere Wallets transferierten, die die Ermittler dann mit Mitteln von weiteren 36 Opfern in Verbindung brachten.
Die zivilrechtliche Vermögensabschöpfungsklage ist ein notwendiger Schritt im Einziehungsprozess, der es Dritten ermöglicht, Ansprüche auf das Eigentum geltend zu machen, bevor die Gelder schließlich an die Opfer zurückgegeben werden können.
Die Maßnahme der USAO folgt eng auf die Nachricht der letzten Woche, dass die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten in Chicago 1,4 Millionen Dollar an Tether aus einer nicht gehosteten virtuellen Kryptowährungsbrieftasche beschlagnahmt hatte, die mit einem mutmaßlichen technischen Support-Betrug zum Nachteil älterer Menschen in Verbindung gebracht wurde.
Tether hat freiwillig bei der Wiederherstellung dieser Vermögenswerte geholfen, die Gelder verbrannt, die mit den mutmaßlichen Betrügern in Verbindung standen, und sie in anderen, staatlich kontrollierten Wallets neu ausgegeben, um an die Opfer zurückgegeben zu werden.