Die Krypto-Börse Crypto.com wurde letzten Oktober von der niederländischen Zentralbank mit einer Geldstrafe von 2,85 Millionen Euro (3,12 Millionen US-Dollar) belegt, wie die Aufsichtsbehörde am Mittwoch bekannt gab.
Die Geldstrafe wurde gegen die Foris DAX MT Limited (DAX MT) verhängt, die Crypto.com betreibt, weil sie Dienstleistungen in den Niederlanden angeboten hat, ohne sich beim De Nederlandsche Bank (DNB) zu registrieren, hieß es in der Mitteilung. Die Strafe galt für einen Zeitraum von etwa zwei Jahren, bevor die Plattform im Juli 2023 bei der Aufsichtsbehörde registriert wurde.
Unternehmen müssen sich gemäß dem niederländischen Gesetz gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei der DNB registrieren, um im Land tätig zu sein. Obwohl die Grundstrafe für diese Verletzung bei zwei Millionen Euro liegt, erklärte die Aufsichtsbehörde, dass sie die Strafe erhöht habe "aufgrund der Schwere und des Grades des Verschuldens bei der Nichteinhaltung".
"Bei der Erhöhung der Geldstrafe hat die DNB berücksichtigt, dass DAX MT eine beträchtliche Anzahl von Kunden in den Niederlanden hat, die ihre Kryptodienste nutzen", hieß es in der Mitteilung. Das Unternehmen habe auch einen Wettbewerbsvorteil genossen, indem es keine Aufsichtsgebühren an die DNB zahlte und die Nichteinhaltung über einen längeren Zeitraum anhielt.
Crypto.com hatte bis November 2023 die Möglichkeit, die Geldstrafe anzufechten, was die Börse nach eigenen Angaben getan hat.
"Die Geldstrafe bezieht sich auf einen vergangenen und behobenen Vorfall und beeinträchtigt nicht unseren laufenden Marktbetrieb oder unsere Dienstleistungen. Wir sind enttäuscht und widersprechen der Entscheidung der DNB, Foris DAX MT zu bestrafen, und legen gegen diese Entscheidung aktiv Einspruch ein", sagte ein Sprecher des Unternehmens.
Die DNB hat zuvor ähnlich hohe Geldstrafen gegen Börsen wie Binance und Coinbase verhängt, die ohne Registrierung betrieben wurden.