Crypto.com wurde wegen Nicht-Einhaltung in den Niederlanden mit 3,1 Millionen US-Dollar bestraft.

In einer aktuellen Entwicklung hat die niederländische Zentralbank, De Nederlandsche Bank (DNB), eine beträchtliche Geldstrafe von 2,85 Millionen Euro (3,1 Millionen US-Dollar) gegen die bekannte Kryptowährungsbörse Crypto.com verhängt. Die Geldstrafe, die ursprünglich im Oktober 2023 ausgestellt wurde, aber erst kürzlich bekannt gegeben wurde, bezieht sich auf das Versäumnis der Börse, sich bei der Aufsichtsbehörde zu registrieren, bevor sie ihre Dienste in den Niederlanden anbot.

Laut der DNB sind Unternehmen, die Kryptodienste im Land anbieten, verpflichtet, sich nach dem niederländischen Geldwäschegesetz und dem Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus zu registrieren. Crypto.com, das als Foris DAX MT Limited registriert ist, betrieb vom 21. Mai 2020 bis mindestens zum 8. November 2022 ohne die erforderliche Registrierung. Der Basisbetrag für eine solche Verletzung beträgt in der Regel 2 Millionen Euro, aber die DNB erhöhte die Strafe aufgrund der Schwere und des Grades der Schuld des Verstoßes.

Die Zentralbank berücksichtigte mehrere Faktoren, als sie beschloss, die Strafe zu erhöhen, darunter die beträchtliche Anzahl niederländischer Kunden, die die Dienste von Crypto.com nutzen, und den Wettbewerbsvorteil, den die Börse durch das Nichtzahlen von Aufsichtsgebühren oder sonstigen Compliance-Kosten erlangte. Darüber hinaus stellte die DNB fest, dass der Verstoß über einen längeren Zeitraum anhielt, was zur Erhöhung der Strafe beitrug.