WASHINGTON D.C. - Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC hat 17 Personen angeklagt, die mit der Firma CryptoFX LLC aus Texas verbunden sind, weil sie ein Ponzi-System betrieben haben, das durch Betrug an über 40.000 Investoren, hauptsächlich innerhalb der Latino-Gemeinschaft, 300 Millionen US-Dollar angehäuft hat. Die rechtlichen Schritte der SEC, die heute bekanntgegeben wurden, folgen auf ein Notfallintervention im September 2022, bei der der betrügerische Betrieb zunächst gestört wurde und die Hauptbetreiber des Unternehmens, Mauricio Chavez und Giorgio Benvenuto, angeklagt wurden.

Das System, das von Mai 2020 bis Oktober 2022 lief, umfasste Personen aus Texas, Kalifornien, Louisiana, Illinois und Florida, die als Führer des CryptoFX-Netzwerks fungierten. Sie sollen den Anlegern Renditen von 15 bis 100 Prozent durch Krypto-Assets und Devisenhandel versprochen haben. Die Beschwerde der SEC besagt jedoch, dass der Großteil der Gelder nicht für den Handel verwendet wurde, sondern stattdessen zur Bezahlung früherer Anleger und zur persönlichen Bereicherung, einschließlich Provisionen und Boni für die Angeklagten, umgeleitet wurde.

In der Beschwerde wird auch detailliert aufgeführt, dass zwei Angeklagte, Gabriel und Dulce Ochoa, weiterhin Investitionen anwarben, auch nachdem das Gerichtsbeschlüsse zur Einstellung des Systems erlassen hatte. Gabriel Ochoa forderte die Investoren auf, ihre Beschwerden bei der SEC zurückzuziehen, um ihre Investitionen zurückzugewinnen. Ein anderer Angeklagter, Maria Saravia, soll die Investoren irregeführt haben, indem sie behauptete, dass die Klage der SEC eine Fälschung sei.

Die Anklage der SEC gegen die Ochoas, Saravia und andere Angeklagte umfasst Verstöße gegen die Betrugsbekämpfung, Wertpapieranmeldungs- und Brokeranmeldungsbestimmungen der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze. Darüber hinaus wird Gabriel Ochoa beschuldigt, gegen Bestimmungen zum Schutz von Informanten verstoßen zu haben. Die SEC beantragt dauerhafte Verfügungen, Rückzahlung mit Vorurteilszinsen und Geldstrafen gegen jeden Angeklagten.

Zwei der angeklagten Personen, Luis Serrano und Julio Taffinder, haben ohne Zugeständnis oder Leugnung der Vorwürfe endgültigen Urteilen zugestimmt, die sie daran hindern, zukünftig gegen die einschlägigen Wertpapiergesetze zu verstoßen, und haben sich bereit erklärt, zusammen insgesamt über 68.000 US-Dollar an Geldstrafen, Rückzahlungen und Zinsen zu zahlen.

Die Untersuchung der SEC, geleitet vom Regionalbüro Fort Worth, läuft weiter, während sie Prozesse führen, um Gerechtigkeit für die Opfer zu erreichen. Dieser Fall erinnert an die Risiken im Zusammenhang mit nicht registrierten Anlageangeboten und die Bedeutung der Überprüfung der Seriosität von Investitionsmöglichkeiten.

Die Informationen in diesem Artikel basieren auf einer Pressemitteilung der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC.