Die Geschichten von Jian Wen und Yadi Zhang

Eine defiants Tagebucheintragung von Jian Wen, einer ehemaligen Fast-Food-Angestellten, die später £1,7 Milliarden ($2,2 Milliarden) in gestohlenem Bitcoin hatte, wurde von der Staatsanwaltschaft in Großbritannien als Beweis verwendet, um zu zeigen, dass Wen beabsichtigte, Millionen durch ihre Beteiligung an der Geldwäsche eines noch nie zuvor in Großbritannien beschlagnahmten Kryptowährungsvorrats zu verdienen.

Der Lebensstil-Wechsel und geldwäschebezogene Anklagen

Wen veränderte sich von einem Leben im Keller des chinesischen Imbisses in Ost-London, wo sie beschäftigt war, zu einer sechszimmerigen Villa in einem Vorort, wo sie Tausende von Pfund für Luxus-Shopping-Touren bei Harrods ausgab. Ihr Anwalt behauptete, sie sei getäuscht worden.

Im Fall "Manor House" wurde Wen schuldig gesprochen, an einer Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein und obwohl sie die Vorwürfe bestritt, wurde sie verurteilt. Das Gericht konnte jedoch keine Entscheidung zu zwei weiteren Anklagepunkten treffen.

Die Anklage besagte, dass Wen zwischen Oktober 2017 und Januar 2022 mit drei verschiedenen Kryptowährungsbörsen umging, um kriminelles Eigentum zu erleichtern, das von Zhang kontrolliert wurde. Eine frühere Verhandlung sprach Wen von mehreren anderen Geldwäschevergehen frei.

London als "sicherer Hafen" für schmutziges Geld

London hat den Ruf erlangt, ein sicherer Hafen für schmutziges Geld zu sein. Kriminelle betrachten die Stadt als attraktives Ziel, da sie mit Leichtigkeit die Vielzahl von Fachleuten, einschließlich Anwälten und Buchhaltern, nutzen können, um Geld zu reinigen, die Herkunft zu verschleiern und in Vermögenswerte zu investieren.

Die Verurteilung von Wen wird voraussichtlich weiteren Druck auf kryptowährungszentrierte Unternehmen ausüben, ihre Anti-Geldwäsche-Protokolle zu verschärfen.

Letzte Gedanken und Folgen der Verurteilung

Wen wird am 10. Mai von einem Londoner Richter verurteilt. Eine Anhörung über die Erlöse aus dem Verbrechen findet im September statt, um zu entscheiden, was mit dem beschlagnahmten Bitcoin geschehen soll. Die Krone Staatsanwaltschaft, die eine zivilrechtliche Rückgewinnungsuntersuchung leitet, sagte, dass dies zur Einziehung des beschlagnahmten Bitcoins führen könnte, unabhängig von den Verurteilungen.

Die Beschlagnahmung des Bitcoins stellt laut Anwälten einen kleinen Anteil am gesamten jemals existierenden Bitcoin dar. Dieses Urteil wird voraussichtlich weiteren Druck auf kryptowährungszentrierte Unternehmen ausüben, ihre Anti-Geldwäsche-Protokolle zu verschärfen.