Britische Regionalangestellte verurteilt wegen Geldwäsche von $2,5 Milliarden in Bitcoin

Ein ehemaliger Gastgewerbemitarbeiter im Vereinigten Königreich wurde verurteilt, umgerechnet $2,5 Milliarden illegal erworbenes Bitcoin zu waschen. Die Behörden bezeichnen dies als die bisher größte Kryptowährungsbeschlagnahme im Land.

Andrew Penhale, stellvertretender Generalstaatsanwalt, erklärte: "Bitcoin und andere Kryptowährungen werden von organisierten Kriminellen zunehmend genutzt, um Vermögenswerte zu verdecken und zu transferieren, damit Betrüger von ihren kriminellen Handlungen profitieren können."

Verurteilung und Hintergrund der Verdächtigen

Die 42-jährige britische Staatsbürgerin Jian Wen wurde am Mittwoch vom Southwark Crown Court wegen Geldwäsche verurteilt. Ein Geschworenengericht konnte keine Einigung zu zwei weiteren Anklagepunkten in ihrem Zusammenhang erzielen.

Die Untersuchung, die zur Verurteilung von Wen führte, dauerte über fünf Jahre und umfasste die Analyse von 48 elektronischen Geräten und Tausenden von Dateien, von denen viele aus dem Mandarin übersetzt werden mussten.

Luxuriöser Lebensstil und verdächtige Aktivitäten

Wen veränderte ihren Lebensstil drastisch, indem sie von einem bescheidenen Dasein über einem chinesischen Restaurant in Leeds zu einer monatlichen Miete von etwa 21.420 $ für ein sechs Schlafzimmer Haus wechselte, nachdem sie den chinesischen Staatsbürger Yadi Zhang kennenlernte. Der vermeintliche Ursprung des illegalen Bitcoin-Vermögens.

Ihre luxuriösen Ausgaben weckten Misstrauen. In den Jahren 2017-2018 versuchte Wen auch, mehrere Millioneneigenschaften in London zu erwerben, im Wert von 4,5 Millionen Pfund, 23,5 Millionen Pfund und 12,5 Millionen Pfund, scheiterte jedoch an den KYC-Beschränkungen.

Schließlich war es der fehlgeschlagene Versuch, eine Londoner Villa im Wert von 30 Millionen $ zu erwerben, der das Interesse der Behörden weckte und eine eingehende Prüfung auslöste.