Anklage gegen KuCoin wegen Verstoß gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze

Bundesanwälte in Manhattan haben am Dienstag die Kryptowährungsbörse KuCoin der Verletzung der US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Gesetze angeklagt, wodurch Milliarden von Dollar an illegalen Mitteln seit ihrer Gründung im Jahr 2017 transferiert werden konnten.

KuCoin, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt

KuCoin mit Sitz auf den Seychellen ist eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt. Die Bundesanwälte gaben an, dass die Börse Geschäfte mit US-Kunden anstrebte, ohne sich beim US-amerikanischen Finanzministerium zu registrieren und die erforderlichen Verfahren zur Überprüfung der Identität von Kunden gemäß US-amerikanischem Recht einzurichten.

Ein Sprecher von KuCoin antwortete nicht sofort auf eine Anfrage für einen Kommentar.

Anklage gegen die Gründer

Die Ankläger erhoben auch Anklage gegen die Gründer der Börse, die chinesischen Staatsbürger Chun Gan, 34, und Ke Tang, 39, wegen Verschwörung. Sie befinden sich laut den Anklägern noch auf freiem Fuß.

Die US-Commodity Futures Trading Commission reichte gesondert eine Zivilklage gegen KuCoin ein und behauptete, dass die Börse ihre Aktivitäten im Bereich Futures und Swaps nicht bei der Aufsichtsbehörde registriert habe.

Ende der Zusammenarbeit mit New Yorker Nutzern

Im Dezember stimmte KuCoin zu, New Yorker Nutzer von seiner Plattform auszuschließen und $22 Millionen zu zahlen, um die Klage des Bundesstaates beizulegen, die besagte, dass sie dort nicht registriert war.

Laut dem Datenunternehmen CoinMarketCap liegt KuCoin hinter Binance, Coinbase und Kraken bei den Kryptowährungsbörsen hinsichtlich Faktoren wie Verkehr, Liquidität und Handelsvolumen zurück.