Anklage gegen KuCoin und Gründer wegen Verstoß gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Vorschriften

US-Behörden haben KuCoin, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, und zwei seiner Gründer angeklagt, weil sie nicht in Übereinstimmung mit amerikanischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften gehandelt haben.

Seit der Gründung von KuCoin im September 2017 hat die Börse laut Bundesanwaltschaft in Manhattan bewusst versäumt, ein Programm zur Verhinderung der Nutzung der Plattform für illegale Aktivitäten, einschließlich Terrorfinanzierung, zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Die Firma hat auch keine angemessenen Kontrollen implementiert, um die Identitäten von Kunden zu überprüfen oder Berichte über verdächtige Transaktionen auf der Börse einzureichen.

KuCoin weist Vorwürfe zurück und betont Sicherheit der Nutzeranlagen

Der Generalstaatsanwalt Damian Williams erklärte, dass durch das Versäumnis, selbst grundlegende Anti-Geldwäsche-Richtlinien umzusetzen, KuCoin im Schatten des Finanzmarktes operierte und als Zufluchtsort für illegale Geldwäsche benutzt wurde. KuCoin habe über $5 Milliarden erhalten und mehr als $4 Milliarden an verdächtigen und kriminellen Geldern verschickt.

Die Nachrichten führten zu einem Ansturm, Geld von KuCoin abzuziehen. Am Dienstag gab es einen Nettomittelabfluss von $278 Millionen in Stablecoins, der höchste seit dem Zusammenbruch von FTX im November 2022.

KuCoin beteuerte in einer Erklärung als Reaktion auf die Vorwürfe, dass die Börse gut funktioniere und die Vermögenswerte der Benutzer absolut sicher seien. Das Unternehmen untersuche die Angelegenheit derzeit mit seinen Anwälten und betonte, dass es die Gesetze und Vorschriften verschiedener Länder respektiere und streng Compliance-Standards einhalte.

Die Ankläger behaupteten, dass das Unternehmen Schritte unternommen habe, um zu verschleiern, dass eine große Anzahl amerikanischer Kunden die Plattform genutzt habe, um zu behaupten, dass es von US-Anforderungen befreit sei. "Die heutige Anklage sollte allen anderen Krypto-Börsen eine klare Botschaft senden: Wenn Sie planen, US-Kunden zu bedienen, müssen Sie US-Gesetze befolgen, ganz einfach", sagte Williams.

KuCoin ist eine der größten Spot-Kryptowährungsbörsen der Welt mit einem täglichen Handelsvolumen von mehr als $2 Milliarden, so CoinMarketCap.