Unbestimmte Wohlstandsanordnung gegen Ex-Mitbegründer von Quadriga CX eingereicht

Die Regierung von Britisch-Kolumbien hat einen bedeutenden Schritt in der Verfolgung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem berüchtigten Quadriga CX-Kryptowährungsbörsenskandal unternommen. Das Zivilverwaltungsamt der Provinz hat eine unbestimmte Wohlstandsanordnung gegen Michael Patryn eingereicht, einen ehemaligen Mitbegründer der mittlerweile nicht mehr existenten Börse.

Die Anordnung zielt darauf ab, Patryn zu zwingen, den Ursprung eines Geldbetrags, Goldbarren und Luxusgütern, darunter eine mit Diamanten besetzte Rolex-Uhr, zu erklären, die von den Behörden im Jahr 2021 beschlagnahmt wurden.

Höhe der versteckten Vermögenswerte enthüllt

Laut dem Minister für öffentliche Sicherheit Mike Farnworth umfassen die betroffenen Vermögenswerte 250.000 Dollar in bar und 45 Goldbarren. Wenn Patryn keine zufriedenstellende Erklärung dafür liefert, wie diese Vermögenswerte erworben wurden, könnte die Provinz Maßnahmen ergreifen, um diese zu beschlagnahmen.

Der Quadriga CX-Skandal, der internationale Aufmerksamkeit erregte und eine kürzliche TV-Krimifolge inspirierte, spielte sich 2019 ab, als der CEO der Börse, Gerald Cotten, unerwartet starb. Sein Tod ließ Tausende von Kunden zurück, die nicht mehr auf ihre Kryptowährungsbestände zugreifen konnten, die zu diesem Zeitpunkt etwa 200 Millionen Dollar wert waren.

Verdacht auf Betrug und verdeckte Absprachen

Eine nachfolgende Untersuchung der Ontario Securities Commission kam zu dem Schluss, dass Cotten jahrelang "altmodischen Betrug" betrieben hatte, ähnlich einem Schneeballsystem, bei dem Kundengelder ohne angemessene Aufsicht oder interne Kontrollen missbraucht wurden.

Obwohl Patryn, auch bekannt als Omar Dhanani und Michael Dhanani, im Jahr 2016 mit Quadriga CX getrennte Wege gegangen ist, belegen Gerichtsdokumente Chat-Aufzeichnungen aus den Jahren 2014 und 2015, die nahelegen, dass er und Cotten die Entwendung von Kundengeldern und inszenierte öffentliche Trennung von Patryn diskutierten, während sie privat weiterhin involviert blieben.