Überprüfung von Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar

Die USA und das Vereinigte Königreich überprüfen über 20 Milliarden Dollar an Kryptowährungstransaktionen, die über eine in Russland ansässige virtuelle Börse abgewickelt wurden, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Dies geschieht im Rahmen der Bemühungen der Alliierten, die Sanktionen zu umgehen, die Vladimir Putins Krieg in der Ukraine unterstützen.

Die Zahlungen, die unter die Lupe genommen werden, erfolgten über die in Moskau ansässige Krypto-Börse Garantex unter Verwendung der an den Dollar gekoppelten Kryptowährung Tether. Diese Transfers fanden seit der Verhängung von Sanktionen gegen Garantex durch die USA und das Vereinigte Königreich statt, weil der Verdacht auf Finanzverbrechen und illegale Transaktionen in Russland besteht.

Schwierigkeiten im Kampf gegen den Geldfluss nach Russland

Die Untersuchung verdeutlicht den fortlaufenden Kampf des Westens, den Geldfluss nach Russland entscheidend zu unterbinden, trotz eines Sanktionsregimes, das weitaus umfassender ist als es viele Beobachter vor dem Beginn der umfassenden Invasion Putins im Februar 2022 für möglich hielten. Russland hat es geschafft, einen weit verbreiteten wirtschaftlichen Zusammenbruch abzuwenden, indem es ein umfangreiches Netzwerk von Hintertüren und Umgehungsmöglichkeiten schuf.

Die Regierung von Biden versucht seit den Anfangstagen des Kriegs, Kryptobörsen wie Garantex unter Druck zu setzen. Die 20 Milliarden Dollar an Transaktionen würden einen der größten Verstöße gegen die gegen Russland verhängten Sanktionen darstellen.

Weitere Ermittlungen erforderlich

Die Befragten wiesen jedoch darauf hin, dass die Untersuchungen noch im Gange seien und es aufgrund der Komplexität und Undurchsichtigkeit von Kryptowährungstransaktionen noch zu früh sei, um deren Ergebnisse abzuschätzen. Es bestünde kein unmittelbarer Verdacht gegen Tether Holdings, die auf den Britischen Jungferninseln ansässig sind.

Tether ist die weltweit meistgehandelte Kryptowährung mit einem Wert von über 100 Milliarden Dollar im Umlauf. Tether Holdings erklärte als Reaktion auf Fragen zur US-UK-Untersuchung, dass sie alle Vermögenswerte von Unternehmen mit Adressen auf der US-Sanktionsliste eingefroren haben.

Garantex hat nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme reagiert. Das US-Finanzministerium sowie das Schatzamt und die National Crime Agency des Vereinigten Königreichs lehnten es ab, einen Kommentar abzugeben.

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