Anklage gegen Gründer von Samourai Wallet wegen Geldwäsche in Millionenhöhe

Die beiden Gründer des Krypto-Mixing-Services Samourai Wallet wurden von Bundesstaatsanwälten beschuldigt, bei der Geldwäsche von 100 Millionen Dollar in Kriminalerlösen geholfen zu haben.

Anklage und Vorwurf

Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill wurden einer Verschwörung zur Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts von 2015 bis Februar 2024 beschuldigt.

Während dieser Zeit wurde Samourai dazu verwendet, 2 Milliarden Dollar an anonymen Finanztransaktionen abzuwickeln und stellte laut US-Ankläger:innen eine "Oase für Kriminelle dar, um in groß angelegte Geldwäsche und Sanktionsumgehungen zu verwickeln".

Regulatorische Maßnahmen

Weltweit bemühen sich Regulierungsbehörden, gegen Krypto-Mixer vorzugehen, die dazu dienen, die Herkunft und den Verbleib bestimmter Transaktionen zu verschleiern. Im März wurde der Gründer eines Mixing-Services namens Bitcoin Fog in Washington verurteilt, weil er dabei half, Millionen von Dollar aus Darknet-Märkten zu waschen.

Anklagepunkte und Festnahmen

Samourai habe Geld aus illegalen Darkweb-Märkten wie Silk Road und Hydra Market sowie verschiedenen Computerbetrugsschemata gewaschen. Rodriguez wurde festgenommen, und Hill wurde in Portugal festgenommen. US-Behörden werden seine Auslieferung beantragen.

Samourai Wallet und dessen Dienstleistungen

Samourai Wallet verhinderte die Rückverfolgung von Geldern durch seinen "Whirlpool"- Service, der den Austausch von Kryptowährungen zwischen Nutzern koordinierte. Es verschleierte Transaktionen auch durch "Ricochet", das "Hops" oder zusätzliche Zwischentransaktionen zwischen Sender und Empfänger hinzufügte, so die Regierung.

Samourai verdiente angeblich 3,4 Millionen Dollar an Gebühren aus Whirlpool und 1,1 Millionen Dollar aus Ricochet.

Globale Anerkennung

Die National Crime Agency des Vereinigten Königreichs nannte Samourai Wallet 2022 als ein Beispiel für einen Dienst, der von Kriminellen für illegale Zwecke genutzt werden kann. Europol erklärte bereits zuvor, dass dezentralisierte Wallets wie Samourai eine aufkommende "Top-Bedrohung" darstellen.

Der Fall lautet US gegen Rodriguez, 24-cr-00082, US-Bezirksgericht, Südbezirk von New York (Manhattan).