Polizeirazzien in China decken weiterhin illegalen Krypto-Handel auf

(Bloomberg) -- Polizeirazzien in China zur Eindämmung von illegalen Devisengeschäften in Milliardenhöhe haben die andauernde Nutzung von Kryptowährungen trotz Pekings Verbot des Handels mit digitalen Vermögenswerten hervorgehoben.

Verschiedene Fälle im Mai

Allein im Mai wurden angeblich Fälle im Zusammenhang mit Krypto gemeldet, darunter eine Untergrundbank mit 13,8 Milliarden Yuan (1,9 Milliarden US-Dollar) an illegalen Transfers, eine Bande, die mit etwa 2 Milliarden Yuan an unerlaubten Umrechnungen in Verbindung gebracht wird, und illegale Geldwechsler, die in einigen Fällen mehr als 1 Milliarde Yuan transferierten.

Diese Festnahmen — verteilt auf Peking, die nordöstliche Provinz Jilin und die Stadt Chengdu im Südwesten — wurden von den städtischen Behörden und staatlichen Medien gemeldet. Sie zeigen, dass die Nachfrage in China nach digitalen Vermögenswerten immer noch eine bedeutende Rolle auf den Märkten spielt, mehr als zwei Jahre nachdem Peking Krypto-Transaktionen verboten hat.

Das Verbot spiegelte Bedenken hinsichtlich Geldwäsche, Kapitalabflüssen und Umweltschäden durch energieintensives Bitcoin-Mining wider. Dennoch wird angenommen, dass chinesische Bürger digitale Vermögenswerte weiterhin begehren, sei es als alternative Investition wegen fallender Immobilienpreise oder als Möglichkeit, Überweisungsgrenzen ins Ausland zu umgehen.

"Poröse" Beschränkungen

„Eine erhebliche Menge an Krypto-Aktivitäten bleibt in China“, sagte Chengyi Ong, APAC-Politikchef bei Chainalysis Inc. „Dies liegt teilweise daran, dass das Verbot porös oder locker durchgesetzt wird, ist aber auch auf die dezentrale und oft peer-to-peer Natur der Krypto-Aktivitäten zurückzuführen.“

Es ist schwierig zu ermitteln, wo digitale Vermögenshändler ansässig sind, da Software Standorte maskieren kann. Chainalysis untersucht Blockchains und schätzt, dass etwa 86 Milliarden US-Dollar an Krypto in den 12 Monaten bis Juni 2023 nach China geflossen sind — deutlich weniger als vor dem Verbot, aber immer noch weltweit beträchtlich.

Ein Bericht über den Fall mit 13,8 Milliarden Yuan an Transfers wurde von Chengdus öffentlichem Sicherheitsbüro über WeChat bekannt gemacht, die Social-Media-Plattform. Laut dem Beitrag gab es 193 Festnahmen für Aktivitäten, die bis Anfang 2021 zurückreichen. Zudem wurde hinzugefügt, dass der Tether Stablecoin verwendet wurde, um Gelder illegal ins Ausland zu überweisen.

Die Bande, die beschuldigt wird, 2 Milliarden Yuan an illegalen Überweisungen getätigt zu haben, erwarb digitale Token im Over-the-Counter-Handel, um chinesische Yuan in südkoreanischen Won umzuwandeln, so ein WeChat-Beitrag des öffentlichen Sicherheitsbüros der Stadt Panshi in der Provinz Jilin.

Untergrundbanden

Im Beispiel der illegalen Geldwechsler mit einigen Transaktionen über 1 Milliarde Yuan behauptete die Polizei in Peking, 11 Untergrundbanden im ganzen Land zerschlagen zu haben, von denen einige virtuelle Währungen nutzten, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Dies basiert auf einem Bericht von Xinhua, der vom staatlichen Rundfunk CCTV ausgestrahlt wurde.

Im letzten Jahr gab es viele Einblicke in chinesische Krypto-Handelsaktivitäten, zum Beispiel aus dem Gläubigerprofil der zusammengebrochenen FTX-Börse, Bürgern, die angaben, Krypto-Plattformen zu nutzen, und Darstellungen von Brancheninsidern über Umgehungsmöglichkeiten der Peking'schen Beschränkungen.

Der Handel mit digitalen Vermögenswerten ist in Hongkong erlaubt, das sich Ende 2022 in Richtung eines Krypto-Hubs bewegte. Aber nur wenige, wenn überhaupt, Kommentatoren sehen, dass Peking die offiziellen Beschränkungen auf dem Festland lockern wird. Vorschriften verhindern auch, dass chinesische Bürger leicht auf Krypto-Investitionen in Hongkong zugreifen können.

„Was wir im Laufe der Jahre gesehen haben, ist, dass Verbote im Allgemeinen nicht effektiv sind, um Kryptoaktivitäten auszumerzen, aber im Gegenteil informelle Graumärkte schaffen können, die schwerer zu verfolgen und vor illegalen Aktivitäten zu schützen sind“, sagte Ong.