US-Aufsicht

Bloomberg – Eleanor Hughes, die Chefjuristin von Binance, hat alle Hände voll zu tun, von dem hitzigen Streit der riesigen Kryptobörse mit nigerianischen Behörden bis hin zur strengen Überwachung durch US-Behörden im Rahmen eines wegweisenden Vergleichs.

Dieser Vergleich mit dem Justizministerium und US-Regulierungsbehörden führte zu einer Unternehmensstrafe von 4,3 Milliarden Dollar und zur Inhaftierung von Mitbegründer Changpeng „CZ“ Zhao wegen Versäumnissen, die es Kriminellen und Terrorgruppen ermöglichten, die Börse zu nutzen.

Herausforderungen und Reflexion

Hughes beschrieb ihre Rolle bei der weltweit größten Handelsplattform für digitale Vermögenswerte als eine der „interessantesten Jobs im Rechtsberuf“, die täglich neue Probleme und Fragen aufwerfe. „Wir glauben, dass Binance in den letzten sechs Monaten einige wirklich bedeutende Herausforderungen überwunden hat und wir uns trotz allem als sehr widerstandsfähiges Unternehmen erwiesen haben“, sagte sie in einem Interview.

Zusammenarbeit und Überwachung

Hughes, die seit 2021 bei Binance ist und heute ein Team von 80 Anwälten leitet, arbeitete unter dem Milliardär Zhao, bis dieser im Rahmen des US-Vergleichs im November als CEO zurücktrat und die Führung an Richard Teng übergab. Die Börse steht nun vor Jahren der Einhaltungsüberwachung durch das Justizministerium und das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums. Teng sagte diesen Monat, dass die ernannten Überwacher – Forensic Risk Alliance und Sullivan & Cromwell – ihre Arbeit bereits aufgenommen hätten.

Binance hat ein eigenes Team unter der Leitung von Sally Molloy, einer ehemaligen stellvertretenden Chefanklägerin der Betrugsabteilung des Justizministeriums, aufgebaut, um mit den Überwachern zu kooperieren, so Hughes.

Streit mit Nigeria

Der Streit mit Nigeria entflammte im Februar, als Behörden des bevölkerungsreichsten Landes Afrikas zwei Binance-Mitarbeiter, darunter den US-Bürger Tigran Gambaryan, den Leiter der Finanzkriminalitätsbekämpfung des Unternehmens, festnahmen. Der Kollege, Nadeem Anjarwalla, entkam, aber Gambaryan bleibt in Abuja im Gefängnis, obwohl einige Anklagen fallen gelassen wurden. US-Abgeordnete haben Nigeria beschuldigt, ihn als Geisel zu halten, eine Behauptung, die die Regierung dort zurückweist.

Die Probleme von Binance in dem westafrikanischen Land hatten bereits vor der Festnahme geschwelt, nachdem die Behörden Kryptowährungskanäle im Zuge eines Vorgehens gegen Spekulationen gegen den Naira blockiert hatten. „Einer der Vorwürfe gegen uns dort ist, dass wir nicht registriert sind“, sagte Hughes. „Es gibt dort keine registrierten Kryptobörsen. Und wir haben zweimal Schreiben an die Nigerianische Wertpapier- und Börsenkommission geschickt und keine Antwort erhalten.“

All das geschieht, während Teng versucht, das Unternehmen neu zu gestalten. Während seiner Amtszeit hat das Unternehmen die Art und Weise, wie Binance mit Prime Brokern arbeitet, angepasst, die Anforderungen für die Listung neuer digitaler Token verschärft und den Venture-Arm ausgegliedert. Aber das Unternehmen hat noch keinen globalen Hauptsitz offiziell benannt oder einen vollständig geprüften Satz von Konten veröffentlicht.

Audit-Unterbrechung

„Es ist offensichtlich sehr schwierig für Kryptounternehmen insgesamt, mit externen Prüfern zusammenzuarbeiten, weil viele von ihnen entschieden haben, dass sie mit keinen digitalen Vermögenswert- oder Krypto-Unternehmen zusammenarbeiten werden“, sagte Hughes. „Das verursacht uns eine kleine Verzögerung.“

Die Mitarbeiterzahl von Binance beträgt derzeit über 5.000, sagte ein Sprecher. Kundengelder auf der Plattform haben sich im Jahr 2024 um 42 Milliarden Dollar erhöht, da sich die Kryptomärkte erholten, sagte Teng in einem kürzlichen Interview.

Diese Wachstumshilfe ist der Fortschritt, den Binance in einigen Märkten macht, in denen es zuvor durch regulatorische Streitigkeiten ins Stocken geraten war. Kürzlich hat beispielsweise die Börse in Indien bei der Financial Intelligence Unit registriert, als Schritt zur Wiederaufnahme des Betriebs dort. Die FIU sagte diese Woche, dass sie gegen Binance eine Strafe von 188,2 Millionen Rupien (2,2 Millionen US-Dollar) verhängt habe, weil sie kryptowährungsbezogene Dienstleistungen ohne Einhaltung der Geldwäschevorschriften des Landes erbracht habe.

In Thailand ging die Plattform Gulf Binance Co. – ein Joint Venture mit dem Milliardär Sarath Ratanavadi’s Gulf Energy Development Pcl – in diesem Jahr nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen online. Bereits 2021 hatte die thailändische Wertpapieraufsichtsbehörde eine Strafanzeige gegen Binance eingereicht, weil sie ein Geschäft mit digitalen Vermögenswerten ohne Lizenz betrieben hatten. „Das ist etwas, das wir in einer Reihe von verschiedenen Märkten tun wollen – diese historischen Probleme bereinigen“, sagte Hughes und fügte hinzu, dass Binance mit Regulierungsbehörden „selbst in sehr schwierigen Gerichtsbarkeiten“ zusammenarbeiten wolle.