FBI-Bericht: Rekordverluste durch Krypto-Finanzkriminalität

Laut einem neuen Bericht des Internet Crime Complaint Centers (IC3) des Federal Bureau of Investigation (FBI) verloren Investoren im Jahr 2023 rekordverdächtige 5,6 Milliarden Dollar durch krypto-bezogene Finanzkriminalität, was einem Anstieg von 45% gegenüber 2022 entspricht.

Laut dem am Montag veröffentlichten Bericht war Anlagebetrug die am weitesten verbreitete – und teuerste – Art des krypto-bezogenen Betrugs im Jahr 2023. Von den über 69.000 Berichten über krypto-bezogene Kriminalität, die die Behörde im letzten Jahr erhielt, waren fast die Hälfte Berichte über Anlagebetrug. Die Anlagebetrüger machten sich dabei mit sage und schreibe 4 Milliarden Dollar davon. Obwohl Krypto-Verbrechen nur etwa 10% der Beschwerden ausmachten, die das FBI erhielt, entsprach die Summe von 5,6 Milliarden Dollar ungefähr der Hälfte des gesamten Verlustes der Beschwerdeführer.

Arten von Betrug und betroffene Altersgruppen

Anlagebetrugsschemata versprechen ihren Opfern typischerweise die Möglichkeit, hohe Renditen bei minimalem Risiko zu erzielen, und haben in den letzten Jahren zugenommen. Im letzten Jahr war die prominenteste Art des krypto-bezogenen Anlagebetrugs, was das FBI als “vertrauensbasierte” Schemata beschrieb. Manchmal als “Schweinemästung” bezeichnet, findet diese Art des Anlagebetrugs über lange Zeiträume hinweg statt, indem Betrüger Beziehungen zu ihren Opfern aufbauen, meist über Messaging-Apps, bevor sie diese ermutigen, große Geldsummen in betrügerische Kryptowährungsplattformen zu investieren, von denen sie dann nicht mehr abheben können.

Laut dem FBI-Bericht haben viele Opfer dieser Schweinemästung oder Anlagebetrüge “massive Schulden angehäuft, um die Verluste aus diesen betrügerischen Investitionen abzudecken.” Während Opfer im Alter von 30-49 Jahren die meisten Beschwerden im Zusammenhang mit Anlagebetrug eingereicht haben, berichteten Opfer über 60 Jahren von den höchsten Verlusten – allein im letzten Jahr über 1,24 Milliarden Dollar.

Obwohl das IC3 Beschwerden sowohl von US-Bürgern als auch von Ausländern entgegennimmt, machten amerikanische Investoren 83% aller krypto-bezogenen Betrugsberichte aus, die es im letzten Jahr erhielt. Bewohner von Kalifornien hatten den Spitzenplatz sowohl bei der Anzahl der Beschwerden (9.522) als auch beim Betrag der Verluste (1,2 Milliarden Dollar).

Menschenhandel und Arbeitsbedingungen

Eine Untersuchung von 2022 durch ProPublica – später von den Vereinten Nationen und anderen repliziert – ergab, dass viele Krypto-Investitionsbetrüger Opfer des Menschenhandels sind, die von sogenannten Schweinemästungsbanden in ganz Südostasien festgehalten und gezwungen werden, Betrugsoperationen durchzuführen.

Der Bericht des FBI enthält eine Warnung an US-Bürger, die ins Ausland reisen, über “das Risiko falscher Stellenanzeigen, die mit Arbeitsausbeutung in Betrugslagern im Ausland verbunden sind.”

“Diese Lager halten Arbeiter gegen ihren Willen und nutzen Einschüchterung, um die Arbeiter zur Teilnahme an Betrugsoperationen zu zwingen. Kriminelle Akteure posten falsche Stellenanzeigen in sozialen Medien und auf Online-Jobbörsen, um Menschen, hauptsächlich in Asien, zu ködern,” heißt es in dem Bericht.

“Arbeiter werden oft told, sie müssten für Reise- und andere Ausgaben selbst aufkommen, was bedeutet, dass der Arbeiter mit Schulden beginnt. Sie müssen dann die Schulden abarbeiten, während sie auch versuchen, ihre Unterkunft und Verpflegung zu bezahlen. Die kriminellen Akteure nutzen die steigende Verschuldung und die Angst der Arbeiter vor örtlichen Strafverfolgungsbehörden als zusätzliches Mittel zur Kontrolle. Manchmal werden die ausgebeuteten Arbeiter zwischen den Lagern verkauft und transferiert, was ihre Schulden weiter erhöht,” heißt es weiter in dem Bericht.