U.S.-Behörden gegen Krypto-Betrüger
U.S.-Behörden gehen verstärkt gegen Krypto-Betrüger vor, indem sie deren eigene Taktiken gegen sie verwenden. Zum ersten Mal hat das Federal Bureau of Investigation (FBI) offengelegt, dass es eine Kryptowährung geschaffen hat, um Betrüger zu locken und zu fassen.
Das FBI behauptet, die Strategie habe funktioniert und zu Marktmanipulations- und Betrugsvorwürfen gegen mehrere Krypto-Unternehmen, darunter Gotbit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant, sowie gegen 18 Einzelpersonen geführt. Die Behörde gibt an, mehr als 25 Millionen Dollar in Krypto sichergestellt und mehrere Handelsbots, die angeblich rund 60 Kryptowährungen manipulierten, abgeschaltet zu haben.
"Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Wesentlichen ein neuer Dreh an altertümlichem Finanzverbrechen", sagte Jodi Cohen, die leitende Ermittlerin der FBI-Boston-Abteilung.
Operation Token Mirrors
Im Rahmen der "Operation Token Mirrors" entwickelte das FBI eine auf Ethereum (ETH) basierende Kryptowährung namens NexFundAI Token, um betrügerische Token-Entwickler, Werber und Marktgestalter ins Visier zu nehmen. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Investoren mit falschen Versprechungen zu ködern und sich des Wash-Trading zu bedienen, einer täuschenden Praxis, bei der Trades getätigt werden, um den Anschein erhöhter Marktaktivität und Nachfrage zu erwecken. Diese Manipulation blähte die Tokenpreise auf, sodass die Betrüger ihre Beteiligungen zu künstlich überhöhten Preisen verkaufen konnten. Diese Marktmanipulatoren wussten nicht, dass das FBI den Token als Teil der Sting-Operation schuf.
"Diese Untersuchung, die erste ihrer Art, identifizierte zahlreiche Betrüger in der Kryptowährungsindustrie. Wash-Trading ist seit langem auf den Finanzmärkten verboten, und Kryptowährungen bilden da keine Ausnahme", sagte der amtierende U.S.-Staatsanwalt Joshua Levy. Die Nachricht kommt mehr als zwei Jahre nachdem das FBI die Gründung einer Kryptowährungs-Einheit innerhalb der Behörde angekündigt hatte.
Maßnahmen der Securities & Exchange Commission
Die Securities & Exchange Commission hat ebenfalls zivilrechtliche Beschwerden gegen Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama und andere Unternehmen eingereicht, die sie der Verstöße gegen die Wertpapiergesetzgebung beschuldigt. Der Handel mit dem NexFundAI-Token wurde deaktiviert, aber der Preis stieg um über 1.558%, als die Betrüger aktiv waren.
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