Finanzielle Betrugsmaschen im Bereich Kryptowährungen

Finanzielle Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen sind allzu häufig, wobei prominente Persönlichkeiten wie Sam Bankman-Fried und Do Kwon Schlagzeilen mit ihren illegalen Aktivitäten machen. Diese Krypto-Kriminellen haben nicht nur unzählige Individuen betrogen, sondern auch den Ruf der Kryptowährungsbranche insgesamt beschädigt.

Obwohl oft männliche Täter im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, haben auch mehrere Frauen bedeutende Rollen bei finanziellen Betrügereien mit Kryptowährungen gespielt.

Die Rolle von Frauen im Krypto-Betrug

Ruja Ignatova

Ruja Ignatova, auch bekannt als "CryptoQueen", gründete 2014 gemeinsam mit Karl Sebastian Greenwood OneCoin in Sofia, Bulgarien, und schuf damit eines der größten Ponzi-Schemata in der Geschichte der Kryptowährungen. Während Greenwood mit einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren konfrontiert ist, steht sie derzeit auf der Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des FBI, wobei die US-Regierung eine Belohnung von 5 Millionen Dollar für Informationen aussetzt, die zu ihrer Verhaftung oder Verurteilung führen.

Ignatova, eine deutsche Staatsbürgerin, geboren in Bulgarien und ausgebildet in Oxford, betrog Investoren durch ihre betrügerische Kryptowährung OneCoin um unglaubliche 4,5 Milliarden Dollar. Ein Dokumentarfilm der BBC über sie zeigte, dass sie 2017 vom Flughafen Sofia floh, angeblich zu einer Veranstaltung in Lissabon. Stattdessen bestieg sie ein Flugzeug nach Athen und wurde nie wieder gesehen.

Seit ihrem Verschwinden sind zahlreiche Theorien über ihr Schicksal aufgetaucht, wobei vermutet wird, dass ein Drogenhändler sie ermordet haben könnte.

Caroline Ellison

Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda Research und Ex-Freundin des in Ungnade gefallenen FTX-Gründers Sam Bankman-Fried (auch bekannt als SBF), wurde wegen finanziellem Betrug verurteilt. Letzten Monat verurteilte das Gericht sie zu 24 Monaten Gefängnis.

Ellison, 29, bekannte sich in sieben Punkten schuldig, darunter Verschwörung zum Drahtbetrug, Betrug mit Rohstoffen, Wertpapierbetrug und Geldwäsche. Eine Absolventin der Stanford University und Tochter von MIT-Professoren, diente sie als Starzeugin der Anklage gegen Sam Bankman-Fried, den in Ungnade gefallenen Krypto-Manager.

SBF wurde wegen Betrugs und Diebstahls von etwa 8 Milliarden Dollar an Kundengeldern im spektakulären Zusammenbruch der Kryptobörse FTX verurteilt. Er wurde im März zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Heather Morgan

Heather Morgan wurde im Februar 2022 zusammen mit ihrem Ehemann Ilya Lichtenstein in New York City wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Hack 2016 und Diebstahl von etwa 120.000 Bitcoin von der Kryptowährungsbörse Bitfinex verhaftet. Die US-Behörden beschlagnahmten rund 95.000 der gestohlenen Bitcoin aus Kryptowährungs-Wallets, die zu jener Zeit einen Wert von etwa 3,6 Milliarden Dollar hatten. Seit ihrer Verhaftung hat die Regierung zudem zusätzliche 475 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem Hack konfisziert.

Während Lichtenstein derzeit unter Hausarrest steht, bleibt Morgan auf Kaution frei und besuchte angeblich die Bitcoin-Konferenz 2024 in Nashville, was Fragen bei den Teilnehmern aufwarf. Sie bekannte sich letztes Jahr schuldig und könnte mit einer fünfwöchigen Gefängnisstrafe und einer Geldstrafe von 250.000 Dollar konfrontiert werden. Seitdem wartet sie auf ihre Urteilsverkündung, die für den 8. November 2024 angesetzt ist.

Jian Wen

Jian Wen, 42, wurde für schuldfällig befunden, Bitcoin im Zusammenhang mit einem Betrugsschema im Umfang von 6 Milliarden Dollar in China zu waschen und wurde Ende dieses Jahres zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. In einer bedeutenden Operation 2018 beschlagnahmte die Polizei im Vereinigten Königreich über 1,7 Milliarden Pfund (ca. 2,2 Milliarden Dollar) an Bitcoin, die mit dem angeblichen Betrug in Verbindung standen.

Sie wurde beschuldigt, die Erträge dieses Betrugs durch die Umwandlung der Bitcoin in Bargeld gewaschen und die Mittel verwendet zu haben, um Immobilien, Schmuck und andere Luxusgüter zu kaufen. Trotz ihrer Beteiligung behauptete die ehemalige Imbissarbeiterin, dass sie nur ein Bitcoin-Wallet im Auftrag ihres Chefs verwaltete und dass sie sich der illegalen Herkunft der Gelder nicht bewusst war, und bestand darauf, dass sie ausschließlich für das Wohl ihres Sohnes handelte.

Für die neuesten Nachrichten: Facebook, Twitter und Instagram.