Nigeria hat zwei Führungskräfte der Krypto-Börse Binance inhaftiert, nachdem sie in das Land eingereist sind, berichteten Medien.
Die beiden wurden vom Büro des nationalen Sicherheitsberaters des Landes festgenommen und ihre Pässe eingezogen, berichtete die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen. Die beiden waren von Nigeria eingeladen worden, um sich mit Beamten zu treffen, und wurden abgefangen, als sie landeten, da Binance angeblich illegal im Land tätig war, sagten informierte Personen Bloomberg.
Den Führungskräften wurde bisher keine Anklage erhoben, jedoch könnten sie Vorwürfen der Währungsmanipulation, Steuerhinterziehung und illegalen Operationen ausgesetzt sein, berichtete Bloomberg.
"Es handelt sich nicht unbedingt um eine Festnahme an sich", sagte Zakari Mijinyawa, ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsberaters, zu Bloomberg. "Treffen und Diskussionen laufen. Es handelt sich um ein nationales Sicherheitsproblem und es läuft ein interdisziplinärer Prozess."
Am Dienstag behauptete Zentralbankgouverneur Olayemi Cardoso, dass Binance Nigeria 26 Milliarden Dollar an nicht nachverfolgbaren Geldern bewegt hat, berichteten Medien.
"Wir sind besorgt darüber, dass bestimmte Praktiken darauf hinweisen, dass illegale Geldströme über eine Reihe dieser Einrichtungen fließen und es sich bestenfalls um verdächtige Ströme handelt", sagte Cardoso damals.
Laut Cardoso haben Nigerias Antikorruptionsbehörde, Polizei und Nationaler Sicherheitsberater begonnen, Krypto-Börsen zu untersuchen, berichtete die FT. Die Behörden möchten eine Liste der bisherigen und aktuellen Benutzer von Binance Nigeria sehen, sagte eine informierte Person der Zeitung.
Im vergangenen Jahr erklärte die Wertpapier- und Börsenkommission des Landes, dass Binance Nigeria nicht autorisiert sei, im Land tätig zu sein.
Weder Binance noch das Büro des Nationalen Sicherheitsberaters antworteten auf E-Mails, in denen um Stellungnahme gebeten wurde.