Die Wertpapieraufsichtsbehörde Nigerias aktualisiert ihre Richtlinien für Krypto-Dienstleister, um "Kriminelle" davon abzuhalten, mit den Kapitalmärkten zu interagieren, berichtete die nigerianische Tageszeitung The Punch am Donnerstag.

Der Bericht zitiert Dokumente der Wertpapier- und Börsenaufsichtskommission (SEC) Nigerias und folgt auf Schlagzeilen aus dem Februar, wonach die Regierung Nigerias den lokalen Zugang zu mehreren Kryptoplattformen wie Binance, Kraken und Coinbase blockiert hatte. Coinbase gab an, dass es damals zugänglich blieb und nicht sofort auf eine Anfrage von CoinDesk zum aktuellen Status reagierte.

In den letzten zwei Wochen wurde berichtet, dass die Regierung Nigerias von Binance Strafen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar gefordert hat, weil sie es ermöglicht haben soll, dass etwa 26 Milliarden an nicht nachverfolgbaren Geldern im Land verarbeitet wurden. Die SEC hatte im vergangenen Jahr Warnungen herausgegeben, dass die Aktivitäten der Börse im Land illegal seien. Letzten Monat wurden zwei Binance-Führungskräfte festgenommen, nachdem sie auf Einladung der Regierung nach Nigeria gereist waren.

Die neuen SEC-Richtlinien sollen sicherstellen, dass "Kriminelle nicht als Betreiber" auf dem Kapitalmarkt registriert sind, so der Bericht, obwohl unklar ist, wie Kriminalität bewertet wird.

Die Richtlinie – die eine Anleitung zu Maßnahmen gegen Geldwäsche (AML) und Regeln zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) umfasst – soll sicherstellen, dass Kriminelle keinen Zugang zum Kapitalmarkt des Landes erhalten, so The Punch.

"Die SEC hat auch eine neue AML/CFT/CPF-Onboarding-Anleitung für die Lizenzierung/Registrierung und fortlaufende Überprüfung von Digital- und VASP-Beneficial-Owners entwickelt, um sicherzustellen, dass Kriminelle nicht als Betreiber auf dem Kapitalmarkt registriert sind", heißt es angeblich in einem SEC-Hinweis vom 4. März.

"Die SEC ist bereit, mit echten VASPs auf der Grundlage dieser klaren Regeln und Vorschriften zu interagieren", und bevor endgültige Genehmigungen erteilt werden, wird die SEC ihre geplanten Maßnahmen zur Konsultation stellen.

Trotz des jüngsten Vorgehens gegen den Kryptobereich hat die Zentralbank Nigerias kürzlich eine Maßnahme rückgängig gemacht, die lokalen Banken die Bereitstellung von Dienstleistungen und Konten für Kryptofirmen untersagte.